La Cámara Nacional en lo Penal Económico revocó el procesamiento y multimillonarios embargos a la empresa INC SA (supermercados Carrefour) y a un exdirectivo de la firma, en una causa que investiga maniobras de cambios de cheques no autorizadas por parte de mutuales y cooperativas entre 2012 y 2014.

En la misma resolución los camaristas Roberto Hornos y Juan Carlos Bonzon confirmaron procesamientos por el delito de "intermediación financiera no autorizada" dictados por el juez del caso, Alejandro Catania, a la Asociación Mutual "Troopea" y las sociedades AD LAW SA y Orpil SA y a sus principales responsables, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Otra de las mutuales investigadas, Indocredit, no apeló el procesamiento.

El Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento y los embargos por 16.120.000.000 millones de pesos que se habían dictado a INC y a su exdirectivo Daniel Fernández por entender que con la prueba reunida "no se encontraría acreditada la participación culpable en los hechos de intermediación financiera no autorizada que se investigan"

Los jueces argumentaron que no surge de la causa "la existencia

de algún motivo o razón notoria o evidente que debiera hacer sospechar a los

imputados la existencia de alguna irregularidad" en el uso del dinero que se entregaba a las mutuales "que determinara en el caso una obligación de

realizar averiguaciones o de adoptar medidas adicionales de control".

La Cámara también revocó el procesamiento y embargo a otra de las firmas investigadas "Anker SA" y a sus responsables.

En la causa se investigan operaciones de cambio de cheques por parte de "Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda"

Según la investigación la empresa de supermercados entregaba a las mutuales mediante la firma previa de contratos dinero en efectivo proveniente de la recaudación de sus líneas de caja a cambio de cheques y cobraba por ello una comisión.

Según una denuncia de la Procelac presentada en 2015, las mutuales usaban ese dinero para cambio de cheques, una actividad no autorizada, en vez de destinarlo a otorgar beneficios a sus afiliados. (Télam)