zona

Indagaron en San Nicolás al funcionario de la Aduana detenido por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Por Agencia Noticias Argentina

04-07-2019 04:45

El funcionario de la Aduana de San Nicolás Ademar Alberto Gutiérrez se negó a declarar hoy en la causa en la que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Gutiérrez, quien fue detenido este miércoles, fue imputado por el fiscal federal Matías Di Lello por el delito de enriquecimiento ilícito, falseamiento en la presentación de sus declaraciones juradas y lavado de activos

El funcionario de la Aduana, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, está acusado en la causa junto a su esposa e hijo

La aprehensión fue solicitada al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, ya que se consideró "acreditado fehacientemente en el expediente la existencia de riesgos procesales" que así lo ameritaban. El fiscal a cargo de la causa fundamentó la solicitud de detención ya que habría advertido una serie de acciones que generaron la sospecha que el imputado "tenía conocimiento de las medidas a producirse en el marco de la presente investigación" y para él no se trataba de "meras coincidencias". Entre ellas, el fiscal destacó viajes hacia la Ciudad de Buenos Aires para guardar documentación en una baulera; su presencia en la sucursal San Nicolás del Banco de la Nación, un rato antes del procedimiento realizado en esa entidad" -ocasión en la que fue demorado portando 36 mil dólares, cerró dos cajas de seguridad y abrió una nueva-; y la indicación de no hablar por teléfono, cuando ciertas líneas ya estaban intervenidas. La causa se inició en enero de 2017, tras una presentación de la Unidad de Auditoría Interna de la AFIP y la Oficina Anticorrupción. Para la Fiscalía, y según consta en la causa, Gutiérrez obtuvo fondos de manera ilícita "durante su desempeño en la administración pública nacional", donde se desempeña desde 1980, y los convirtió en bienes, "mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito"

Para llevar adelante esa maniobra habría inscrito algunos a nombre de su esposa y de su hijo. El fiscal le atribuye la propiedad de una decena de inmuebles; de autos, camionetas y un cuatriciclo; una cuenta en el Safra National Bank of New York con 650 mil dólares y otras en Argentina con sumas millonarias y plazos fijos en pesos. Además, el fiscal Di Lello sostuvo que "se determinó que los montos informados a la Oficina Anticorrupción mediante las DDJJ presentadas al menos durante el período 2010 a 2014, resultan muy inferiores a los declarados por igual concepto ante la AFIP". El 14 de mayo pasado, la sede de la Aduana y el Banco Nación de San Nicolás fueron allanadas en el marco de la misma causa. Durante el allanamiento en la sede bancaria se procedió al registro de las computadoras, teléfonos y cajas de seguridad, y además ese día Gutiérrez quedó demorado pero luego puesto en libertad

GO/OM (Noticias Argentinas)