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CREAN UN COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

La creación del mismo se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada en el Boletín Oficial.

Por Redaccion GLP

26-12-2018 10:42

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos. La creación del Comité se hizo efectiva mediante la disposición 350/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.

La AFIP dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas. (Télam)

 

 

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